Сăutare:bănci Letonia
Procesul în care doi bancheri din Letonia, implicați în ”Furtul Miliardului”, învinuiți că ar fi angajat un asasin ca să ucidă un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani, a început ieri
Procesul în care doi bancheri din Letonia, implicați în ”Furtul Miliardului”, învinuiți că ar fi angajat un asasin ca să ucidă un avocat care descoperise dovezi de spălare de bani, a început…
-
21 Mai 2023 11:38
Vladimir Andronachi a scăpat din Penitenciarul nr.13: Judecătorii l-au plasat în arest la domiciliu (Revista presei)
Parlamentul European cere ca Șor și Plahotniuc să fie extrădați în R. Moldova pentru a fi judecați, scrie Europa Liberă. Într-o rezoluție adoptată miercuri, 19 aprilie, Parlamentul European își…
-
20 Aprilie 2023 09:50
Urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice a fost încheiată
Procuratura Anticorupție aduce la cunoștință societății asupra faptului că la 25 ianuarie 2023 a terminat urmărirea penală disjunsă din cauza denumită generic ,,Frauda Bancară” în privința…
-
26 Ianuarie 2023 12:38
Vladimir Andronachi, plasat în arest. PA: Refuză să dea declarații
Fostul deputat al Partidului Democrat, Vladimir Andronachi, a fost plasat în arest pentru un termen de 30 de zile, în temeiul mandatului judecătorului de instrucție. Procuratura Anticorupție precizează…
-
03 Noiembrie 2022 18:25
Detalii oferite de PA privind dosarul „frauda bancară” și reținerea lui Vladimir Andronachi. „Procuratura Anticorupție a aplicat sechestre pe active în valoare de circa 6,4 miliarde lei”
„La data de 2 noiembrie 2022, procurorii din Procuratura Anticorupție i-au adus la cunoștință dlui Vladimir Andronachi ordonanța de punere sub învinuire. Faptele incriminate constituie activități…
-
03 Noiembrie 2022 16:07
Raportul Kroll 2, fără cenzură | Ce informații au fost hașurate în documentul publicat despre furtul miliardului (DOC)
Paginile raportului Kroll II, informația de pe care a fost parțial ștearsă, conțin, în mare parte denumirile companiilor din grupul Șor, care au fost implicate în furtul miliardului.
-
07 Iulie 2019 09:10
O bancă din Letonia, implicata în „furtul miliardului” din Republica Moldova, în prag de FALIMENT
Una dintre cele mai mari bănci din Letonia, ABLV a ajuns în faliment. Pe 23 februarie, Banca Centrală Europeană (BCE) a stabilit că ABLV Bank a eșuat sau ar putea eșua în conformitate cu Regulamentul…
-
25 Februarie 2018 12:47
Andrian Candu spune că Ilan Șor va fi tras la răspundere penală după vizita echipei Kroll în R.Moldova
Cel de-al doilea raport Kroll relevă faptul că principalul beneficiar al fraudei bancare de proporții din Republica Moldova ar fi Ilan Șor și un grup de 77 de companii afiliate lui.
-
22 Decembrie 2017 14:30
Ilan Șor află astăzi dacă va fi condamnat
Primarul de Orhei, Ilan Șor, aflat în arest la domiciliu și acuzat de escrocherie și spălare de bani, ar putea să fie eliberat mâine, când se împlinește un an de la aplicarea măsurii preventive,…
-
21 Iunie 2017 08:50
Un nou raport Kroll | 75 de companii în legătură cu Ilan Șor, implicate în „furtul miliardului”
Un nou raport al companii Kroll, publicat cu puțin timp în urmă, accentuează implicarea unui grup mare de companii care aveau legătură cu primarul de Orhei, Ilan Shor, în frauda bancară din anii…
-
13 Aprilie 2017 12:40
Vărul lui Putin, implicat într-un caz de spălare de bani de 740 milioane de dolari, în Marea Britanie
Vărul lui Vladimir Putin este implicat într-o operațiune uriașă de spălare de bani, care lovește importante bănci din Marea Britanie.
-
21 Martie 2017 17:46
